司法部扣押了与数十亿加密货币洗钱活动相关的 Huione 基础设施

美国当局已经打击了他们所说的有史以来最多产的在线犯罪市场之一的技术支柱。

司法部周二 宣布扣押Huione Group子公司使用的云计算帐户，Huione Group是一家总部位于柬埔寨的企业集团，被控帮助洗钱数十亿美元的加密投资欺诈和网络诈骗收益。检察官表示，该账户为这些子公司托管了“后端基础设施”，让犯罪分子在不被发现的情况下转移和隐藏资金，然后将其转移到银行系统。

“今天的查获对世界上最猖獗的犯罪市场之一造成了打击，”该部门刑事部门的助理总检察长 A. Tysen Duva 说。他说，该账户充当了“技术支柱，允许转移、转移和隐藏数十亿美元的欺诈收益，其中大部分是通过东南亚诈骗中心窃取的。”

根据法庭文件，该账户帮助运营 Huioneguarantee（也称为HaowangGuarantee），这是一个基于 Telegram 的市场，供应商在其中交易被盗的卡和身份数据、恶意软件收益以及爱情和投资诈骗的洗钱服务。它还提供托管服务来帮助包括洗钱者在内的犯罪分子进行加密货币交易。

区块链分析师描述Huioneguarantee为有史以来最大的非法在线市场，超越了Silk Road等暗网前辈。 Telegram 于 2025 年 5 月禁止其频道，迫使其关闭，但 后继市场很快出现以填补空白。

此次查获为Huione一年来的镇压画上句号。去年 10 月，美国财政部金融犯罪执法网络发布了最终规则，将 Huione 视为“主要洗钱问题”，将其与美国金融系统隔离，理由是该公司在洗钱加密货币欺诈收益和朝鲜网络抢劫资金方面发挥了作用。周二，FinCEN 开始 将该规则扩展到后继者 H-Pay Service PLC，以防止该组织逃避禁令。

与加密货币相关的欺诈行为不断攀升。 2025 年，美国人向 FBI 互联网犯罪投诉中心报告仅加密货币投资欺诈造成的损失就超过 72 亿美元，这是去年超过 200 亿美元网络犯罪总损失的一部分，增幅达 26%。

此案由联邦调查局旧金山办事处和国税局刑事调查局调查，是联邦调查局针对网络欺诈背后的基础设施的“激流行动”行动的一部分。该部门感谢区块链分析公司 Chainaanalysis 和 Elliptic 以及 Google 的网络犯罪团队提供的协助。

Huione 已证明善于在面对执法压力时进行重组，推出自己的稳定币、USDH，并随着执法力度的加强而将活动转移到附属平台。