《华尔街日报》报道称，自 2019 年以来，与伊朗有关的实体通过加密货币交易所 CoinEx 转移了超过 38.4 亿美元。
- 《华尔街日报》将 2019 年以来与伊朗相关的钱包与 3.84 亿美元的交易联系起来后，CoinEx 现在面临审查。
- 据报道，调查人员追踪到央行钱包中存在与朝鲜行为者有关的 Bybit 黑客资金。
- 该报告发布之际，美国当局扩大了针对伊朗交易所和钱包的加密货币制裁行动。
报告引用了 TRM Labs 和公开的链上数据。据称，CoinEx 成为据称用于在美国制裁之外转移资金的主要加密货币途径之一。
报告称调查人员今年早些时候发现伊朗中央银行控制的两个钱包存在异常活动。 《华尔街日报》还表示，这些资金与朝鲜黑客从 Bybit 窃取的资产有关。报告中并未对 CoinEx 采取新的美国行动，但这些指控使该交易所接受了新的审查。
央行钱包介入
据《华尔街日报》报道，调查人员从两家伊朗央行的钱包中追溯了资金流向。随后，该线索指向了与 Bybit 黑客攻击有关的资金，这是加密货币历史上最大的盗窃案之一。报道称，这笔钱后来经过多次交易才到达 CoinEx。
See how a crypto exchange became a major hub for illicit Iranian cash https://t.co/4qe3BjeuWo
— The Wall Street Journal (@WSJ) June 25, 2026
美国联邦调查局 (FBI) 此前将 Bybit 盗窃案归咎于朝鲜行为者，该盗窃案涉及约 15 亿美元的虚拟资产。美国官员表示，黑客正在将多个钱包中被盗的资产转换为比特币和其他代币。这种模式使 CoinEx 的报告成为有关交易所筛查和制裁控制的更广泛辩论的一部分。
围绕加密货币的制裁压力不断增大
据 crypto.news 报道，美国财政部在其经济愤怒运动中制裁了包括 Nobitex 在内的四家伊朗加密货币交易所。该机构指责这些平台帮助受制裁实体进入数字资产市场。 Chainaanalysis 还表示，Nobitex 处理了伊朗约一半的加密货币交易活动。
在我们的最新更新中，crypto.news 研究了美国官员如何表示他们已扣押了近 10 亿美元的与伊朗有关的加密货币。此前，与伊朗伊斯兰革命卫队相关的两个 Tron 钱包被冻结了 3.44 亿美元的 USDT。财政部表示将继续追踪德黑兰试图通过加密货币和银行转移的资金。
Bybit 链接扩大了洗钱问题
正如之前报道的那样，在 2025 年黑客攻击之后，与 Bybit 相关的洗钱活动也通过去中心化路线进行。根据当时引用的链上跟踪数据，THORChain 发现与被盗 Bybit 资产相关的掉期交易量近 30 亿美元。该活动展示了被盗资金如何在尝试兑现之前从一个地点转移到另一个地点。
CoinEx 报告增加了另一层，因为它提到了中心化交易所，而不仅仅是混合器或去中心化协议。中心化平台通常会进行客户检查和交易筛选，但区块链数据仍然可以显示资金通过账户和钱包的流动情况。监管机构现在可能会审查现有的控制措施是否发现了涉嫌与伊朗有关的活动。
合规问题移回交易所
《华尔街日报》的报告发布之际，美国官员继续针对与受制裁国家相关的加密货币流动。伊朗仍然与许多美元渠道隔绝，而数字资产则提供了跨境转移的途径。随着里亚尔走弱，零售用户也依赖加密货币，这可能会使干净的流和标记的流更难以分离。
对于 CoinEx 来说，该报告创建了一个声誉测试，并可能会引起合规团队、银行和监管机构的质疑。对于更广泛的市场来说，该案例表明了为什么链上追踪现在成为制裁执行的核心。下一个问题是当局是否对数据采取行动，还是要求交易所进一步加强筛选。