据路透社报道，泰国当局已对中国商人王一成发出逮捕令，原因是他涉嫌对非法加密货币采矿和相关金融犯罪进行重大调查。
特别调查部 (DSI) 发言人、警察少校沃拉南·斯里拉姆 (Woranan Srilam) 表示，泰中贸易协会前领导人王先生于 11 月被指控犯有盗窃罪和违反泰国《计算机犯罪法》的违法行为，因为他涉嫌策划一个网络，为未经授权的加密货币挖矿活动非法消耗了价值约 2800 万美元的电力。
DSI 上周宣布，作为同一项调查的一部分，已对八个人（四名中国公民和四名缅甸公民）发出逮捕令。当局称，王在一群利用非法采矿作业洗钱网络诈骗和赌博活动收益的中国投资者中发挥了核心作用。
美国执法部门还确定王某是另一起数字资产欺诈案的嫌疑人。 2023 年 6 月，美国当局从王名下注册的账户中查获了大约 50 万美元的加密货币，并追溯到马萨诸塞州的一名欺诈受害者。
据 Srilam 称，王某据信已逃离泰国，泰国官员目前正在与国际合作伙伴合作寻找他。
路透社 2023 年的一项调查进一步将王与参与加密货币投资欺诈的国际网络联系起来，其中包括所谓的“杀猪”骗局，这是一种基于浪漫或信任的欺诈，受害者被引诱进入虚假投资平台。区块链分析公司 TRM Labs 报告称，2021 年至 2022 年间，以 Wang 名义注册的加密钱包从与此类诈骗相关的账户中至少收到了 910 万美元。
但是，调查人员无法最终确定王某是否亲自控制该钱包，或者他的身份是否在他不知情的情况下被使用。
The Block联系了王的办公室、美国司法部和泰国 DSI 寻求评论，但没有立即收到回复。
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