6 月 25 日，波兰中央网络犯罪局 (CBZC) 宣布逮捕四名涉嫌参与复杂网络犯罪团伙的个人，该犯罪团伙专门从事加密货币盗窃、SIM 卡交换攻击和大规模洗钱活动。
此次行动得到了美国联邦调查局 (FBI) 和国土安全调查局 (HSI) 的积极支持，目标是被指控渗透与电信合作伙伴和员工电子邮件帐户相关的 IT 系统的嫌疑人。据当局称，该组织使用专门的软件和社会工程策略来获得未经授权的访问，从而使他们能够执行 SIM 交换攻击，从而克隆受害者的电话号码并劫持短信和电子邮件通信。
一旦建立对这些通信渠道的控制，攻击者就会瞄准加密货币交易账户，通过国内和国际银行账户、支付平台和多币种数字钱包组成的复杂网络迅速转移被盗的数字资产，以洗钱。调查人员估计洗钱金额超过数千万波兰兹罗提。
嫌疑人面临严重指控，包括参与有组织犯罪集团、与计算机相关的盗窃以及洗钱等犯罪行为，最高可判处 25 年监禁。波兰法院已下令对所有四人进行审前拘留。
另外，链上调查员 ZachXBT 表示，其中一名被拘留者可能是一名化名“Merry”的波兰知名威胁演员，他引用了突袭录像中的视觉证据，这些证据似乎与之前在社交媒体上展示的奢侈品相匹配。然而，波兰当局尚未确认任何嫌疑人的身份，并强调，随着国际调查的继续，有关受害者、被盗兑换账户和被扣押资产的详细信息仍处于保密状态。